1. Acerca de este manual
Este Manual de Certificación describe la credencial Oficial de Cumplimiento otorgada por International Security Certification Board SAS bajo la acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), conforme a la norma ISO/IEC 17024:2012. Reemplaza todas las versiones anteriores y entra en vigor en su fecha de publicación.
El manual se actualiza al menos anualmente. La versión vigente está siempre disponible en ecertify.org. Los cambios materiales son comunicados a los candidatos activos y certificados con un mínimo de 30 días de anticipación.
2. Acerca de ISCB®
International Security Certification Board (ISCB®) es un organismo de certificación de personas independiente, con operaciones en Colombia a través de International Security Certification Board SAS, y en Estados Unidos a través de International Security Certification Board LLC. Nuestra misión es certificar, bajo normas internacionales, la competencia técnica y ética de profesionales en poligrafía y cumplimiento.
ISCB® opera bajo un Sistema de Gestión ISO/IEC 17024 auditado, con separación clara entre formación y evaluación, imparcialidad documentada y participación de partes interesadas en todos los esquemas.
3. La credencial
La certificación Oficial de Cumplimiento es la credencial de ISCB® para profesionales que ejercen funciones de cumplimiento en Colombia. Certifica competencias esenciales en prevención de lavado de activos (SAGRLAFT/SARLAFT), ética corporativa, protección de datos personales (Ley 1581) y controles internos exigidos por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y demás entes de supervisión.
4. Acreditación e identidad de la credencial
Mismo esquema, dos vías de acreditación
El esquema Oficial de Cumplimiento de ISCB® se publica bajo dos vías de acreditación. Esta página describe la vía colombiana; la versión internacional equivalente se emite como CCO® (Certified Compliance Officer) vía ANAB.
| Vía | Entidad emisora | Acreditador | Nombre del certificado |
|---|---|---|---|
| Esta página | ISCB SAS · Colombia | ONAC · ISO/IEC 17024:2012 | Oficial de Cumplimiento |
| Internacional | ISCB LLC · USA | ANAB · ID 9115 | CCO® · Certified Compliance Officer |
El cuerpo de conocimiento, la estructura del examen y los requisitos técnicos son equivalentes en ambas vías. La selección depende de la jurisdicción del candidato y del alcance profesional deseado.
5. Comité de Esquema
El esquema Oficial de Cumplimiento está bajo la supervisión del Comité de Esquema de ISCB®, integrado por representantes de empleadores, oficiales de cumplimiento certificados, academia y supervisores del sector. El Comité aprueba el perfil ocupacional, el cuerpo de conocimiento y los mecanismos de evaluación, y revisa anualmente la vigencia del esquema.
6. Requisitos de admisión
- Título profesional o tecnológico en áreas afines (derecho, administración, contaduría, ingeniería, economía o seguridad).
- Mínimo 1 año de experiencia demostrable en cumplimiento, auditoría, riesgos o áreas afines.
- Formulario oficial de aplicación (F-CER-02) diligenciado y firmado.
- Aceptación expresa del Código de Ética ISCB®.
- Pago de los derechos de certificación.
7. Cuerpo de conocimiento (BoK)
El examen evalúa los siguientes dominios, derivados del esquema P-EOC-01 del Sistema de Gestión ISCB® y alineados con las mejores prácticas FATF / GAFI y el marco regulatorio colombiano:
- Marco normativo colombiano: SAGRLAFT, SARLAFT, Ley 1581, Circular Básica Jurídica SFC, Circular Externa 100-000016 SuperSociedades.
- Gestión de riesgos LA/FT/FPADM y controles internos.
- Debida diligencia (KYC/EDD), PEP y beneficiario final.
- Ética, código de conducta y gobierno corporativo.
- Protección de datos personales y seguridad de la información.
- Reportes regulatorios (ROS, operaciones en efectivo, transferencias).
8. Proceso de aplicación
- Envío de solicitud con documentación soporte (F-CER-02, hoja de vida, diplomas, certificaciones laborales).
- Revisión documental por parte del equipo de Certificación ISCB® (hasta 15 días hábiles).
- Notificación de admisión y firma del contrato de certificación (F-CER-01).
- Pago de derechos y programación del examen.
- Aplicación del examen teórico con supervisión (proctoring).
- Emisión del certificado al aprobar, con número de registro verificable.
9. Tarifas
| Concepto | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Certificación completa | COP 650.000 + IVA | Cubre admisión, examen y emisión del certificado. |
| Segundo intento (retake) | — No disponible — | La tarifa cubre un (1) único intento. Un nuevo intento requiere iniciar un nuevo ciclo de certificación. |
| Recertificación (cada 3 años) | Consultar | Tarifa vigente publicada en el portal antes del inicio del ciclo. |
Las tarifas se revisan anualmente. Los pagos se realizan en pesos colombianos (COP) y se facturan a nombre de International Security Certification Board SAS.
10. Examen
Formato y duración
Examen escrito de 100 preguntas de opción múltiple, con duración de 2 horas.
Puntaje mínimo aprobatorio
70% sobre el total del examen. El puntaje de corte se determina técnicamente mediante el método Angoff modificado, documentado en P-CER-02.
Modalidad y proctoring
El examen se aplica en centros autorizados o en línea con supervisión remota a través del partner oficial de proctoring de ISCB® (el mismo proveedor para todas las vías de acreditación). Se requiere documento de identidad válido y ambiente controlado.
Programación y reprogramación
La programación se realiza a través del portal ISCB®. Las reprogramaciones son posibles hasta 72 horas antes de la cita sin penalidad.
Cancelación y no-presentación
Cancelaciones con más de 7 días de anticipación son reembolsables al 50%. La no-presentación sin justificación documentada dentro de los 14 días siguientes equivale a un intento consumido.
11. Calificación y resultados
Los resultados se comunican al candidato dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aplicación del examen, a través del portal ISCB® y correo electrónico oficial. El reporte indica el resultado global (aprobado / no aprobado) y el desempeño por dominio. El contenido específico de las preguntas no se comparte, en cumplimiento con la política de seguridad del examen.
12. Política de repetición
Esta vía (ISCB SAS / ONAC) no contempla tarifa de segundo intento. Si el candidato no aprueba, debe iniciar un nuevo ciclo de certificación con una nueva solicitud, revisión documental y pago completo.
13. Recertificación
La credencial tiene vigencia de 3 años. Se mantiene acumulando 60 créditos de educación continua dentro del periodo y cumpliendo de forma continua el Código de Ética. La recertificación puede realizarse por créditos (ruta preferente) o por reexamen.
14. Código de Ética
Todo candidato y profesional certificado acepta y se obliga a cumplir el Código de Ética ISCB®, que incluye: integridad profesional, imparcialidad, confidencialidad, prohibición de conflictos de interés no declarados, uso correcto de la marca registrada y cooperación con investigaciones internas.
15. Apelaciones y quejas
Cualquier candidato o tercero puede presentar una apelación contra una decisión de certificación o una queja sobre la conducta de un profesional certificado. El plazo para apelar es de 30 días calendario desde la notificación de la decisión. Las apelaciones son resueltas por un comité independiente dentro de 90 días. Los procedimientos se documentan en P-CER-04.
16. Privacidad y protección de datos
ISCB SAS trata los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 de Colombia. La política de tratamiento, los derechos del titular y los canales de contacto están publicados en ecertify.org.
17. No discriminación y accesibilidad
ISCB® ofrece acceso igualitario al proceso de certificación sin discriminación por raza, género, orientación, religión, nacionalidad, discapacidad u otra condición. Los candidatos que requieran adaptaciones razonables pueden solicitarlas al momento de la aplicación.