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1. Acerca de este manual
Este Manual de Certificación describe la credencial Oficial de Cumplimiento otorgada por International Security Certification Board SAS bajo la acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), conforme a la norma ISO/IEC 17024:2012. Reemplaza todas las versiones anteriores y entra en vigor en su fecha de publicación.
El manual se actualiza al menos anualmente. La versión vigente está siempre disponible en ecertify.org. Los cambios materiales son comunicados a los candidatos activos y certificados con un mínimo de 30 días de anticipación.
2. Acerca de ISCB®
International Security Certification Board (ISCB®) es un organismo de certificación de personas independiente, con operaciones en Colombia a través de International Security Certification Board SAS, y en Estados Unidos a través de International Security Certification Board LLC. Nuestra misión es certificar, bajo normas internacionales, la competencia técnica y ética de profesionales en poligrafía y cumplimiento.
ISCB® opera bajo un Sistema de Gestión ISO/IEC 17024 auditado, con separación clara entre formación y evaluación, imparcialidad documentada y participación de partes interesadas en todos los esquemas.
3. La credencial
La certificación Oficial de Cumplimiento es la credencial de ISCB® para profesionales que ejercen funciones de cumplimiento en Colombia. Certifica competencias esenciales en prevención de lavado de activos (SAGRLAFT/SARLAFT), ética corporativa, protección de datos personales (Ley 1581) y controles internos exigidos por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y demás entes de supervisión.
4. Acreditación e identidad de la credencial
Mismo esquema, dos vías de acreditación
El esquema Oficial de Cumplimiento de ISCB® se publica bajo dos vías de acreditación. Esta página describe la vía colombiana; la versión internacional equivalente se emite como CCO® (Certified Compliance Officer) vía ANAB.
| Vía | Entidad emisora | Acreditador | Nombre del certificado |
|---|---|---|---|
| Esta página | ISCB SAS · Colombia | ONAC · ISO/IEC 17024:2012 | Oficial de Cumplimiento |
| Internacional | ISCB LLC · USA | ANAB · ID 9115 | CCO® · Certified Compliance Officer |
El cuerpo de conocimiento, la estructura del examen y los requisitos técnicos son equivalentes en ambas vías. La selección depende de la jurisdicción del candidato y del alcance profesional deseado.
5. Comité de Esquema
El esquema Oficial de Cumplimiento está bajo la supervisión del Comité de Esquema de ISCB®, integrado por representantes de empleadores, oficiales de cumplimiento certificados, academia y supervisores del sector. El Comité aprueba el perfil ocupacional, el cuerpo de conocimiento y los mecanismos de evaluación, y revisa anualmente la vigencia del esquema.
6. Requisitos de admisión
Para ser elegible al programa OC®, los candidatos deben cumplir los siguientes criterios mínimos según el sector regulado:
| Sector | Título | Formación | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Superintendencia de Transporte | Técnico, tecnólogo o profesional | Mínimo 90 horas | Mínimo 6 meses |
| Superintendencia de Sociedades | Profesional | Mínimo 90 horas | Mínimo 6 meses |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Profesional | Mínimo 90 horas | Mínimo 6 meses |
| Superintendencia Nacional de Salud | Profesional | Mínimo 90 horas | Mínimo 6 meses |
Además, el candidato debe demostrar conocimiento de los marcos internacionales y normativos aplicables: ISO 37301, ISO 37001, ISO 31000, ISO 27001, ISO 27701, Recomendaciones del GAFI (FATF 40) y Ley 2195 de 2022.
| Sector | Conocimiento normativo específico |
|---|---|
| Superintendencia de Transporte | Resolución 2328 de 2025 |
| Superintendencia de Sociedades | Circular Externa 100-000016 de 2020 |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Circular Externa 20240000245 de 2024 |
| Superintendencia Nacional de Salud | Circular Externa 009 de 2016 |
7. Cuerpo de conocimiento (BoK)
El programa OC® se organiza en nueve (9) dominios derivados del Job Task Analysis (JTA) y de los requisitos regulatorios sectoriales aplicables al ejercicio de la función de Oficial de Cumplimiento:
| Dominio | Peso | Preguntas |
|---|---|---|
| Marco Internacional y Actores del Sistema LA/FT | 10% | 5 |
| Función del Oficial de Cumplimiento | 10% | 5 |
| Debida Diligencia del Cliente (DDC) | 14% | 7 |
| Evaluación de Riesgos y Controles de Cumplimiento | 12% | 6 |
| Monitoreo y Detección de Operaciones Inusuales | 12% | 6 |
| Reporte de Operaciones Sospechosas y Confidencialidad | 12% | 6 |
| Auditoría de Sistemas de Compliance | 10% | 5 |
| Nuevas Tecnologías y Riesgos Emergentes | 10% | 5 |
| Marco Regulatorio Sectorial | 10% | 5 |
Los requisitos anteriores corresponden a los criterios mínimos de elegibilidad del esquema OC® de ISCB y no sustituyen los requisitos adicionales que puedan establecer las autoridades regulatorias competentes para el ejercicio del cargo de Oficial de Cumplimiento.
8. Proceso de aplicación
- Envío de solicitud con documentación soporte (F-CER-02, hoja de vida, diplomas, certificaciones laborales).
- Revisión documental por parte del equipo de Certificación ISCB® (hasta 15 días hábiles).
- Notificación de admisión y firma del contrato de certificación (F-CER-01).
- Pago de derechos y programación del examen.
- Aplicación del examen teórico con supervisión (proctoring).
- Emisión del certificado al aprobar, con número de registro verificable.
9. Tarifas
| Concepto | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Certificación completa | COP 650.000 + IVA | Cubre admisión, examen y emisión del certificado. |
| Segundo intento (retake) | Según política vigente | El reexamen podrá presentarse una vez por ciclo de aplicación, con un mínimo de 15 días calendario de espera y pago de la tarifa correspondiente. |
| Recertificación (cada 2 años) | COP 650.000 + IVA | Requiere 20 horas CPE, mínimo 10 relacionadas con el sector certificado. |
| Sector adicional | COP 350.000 + IVA | Aplica cuando el candidato desea ampliar el alcance a sectores adicionales. |
Las tarifas se revisan anualmente. Los pagos se realizan en pesos colombianos (COP) y se facturan a nombre de International Security Certification Board SAS.
10. Examen
Formato y duración
La evaluación contiene 62 preguntas evaluativas distribuidas en dos componentes: examen teórico de 50 preguntas de selección múltiple y examen práctico de 12 preguntas basadas en escenarios y situaciones aplicadas al ejercicio del Oficial de Cumplimiento.
Duración total: hasta 4 horas (2 horas teóricas + 2 horas prácticas).
Puntaje mínimo aprobatorio
80% de competencia demostrada; el candidato debe aprobar tanto el componente teórico como el componente práctico.
Modalidad y proctoring
El examen se aplica en centros autorizados o en línea con supervisión remota a través del partner oficial de proctoring de ISCB® (el mismo proveedor para todas las vías de acreditación). Se requiere documento de identidad válido y ambiente controlado.
Programación y reprogramación
La programación se realiza a través del portal ISCB®. Las reprogramaciones son posibles hasta 72 horas antes de la cita sin penalidad.
Cancelación y no-presentación
Cancelaciones con más de 7 días de anticipación son reembolsables al 50%. La no-presentación sin justificación documentada dentro de los 14 días siguientes equivale a un intento consumido.
11. Calificación y resultados
Los resultados se comunican al candidato dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aplicación del examen, a través del portal ISCB® y correo electrónico oficial. El reporte indica el resultado global (aprobado / no aprobado) y el desempeño por dominio. El contenido específico de las preguntas no se comparte, en cumplimiento con la política de seguridad del examen.
12. Política de repetición
Los candidatos que no alcancen el puntaje mínimo podrán solicitar un reexamen una vez por ciclo de aplicación. Deben esperar un mínimo de 15 días calendario antes de volver a presentar el examen, pagar la tarifa correspondiente y cumplir cualquier requisito de reentrenamiento que indique ISCB.
13. Recertificación
La certificación OC® tiene una vigencia de dos (2) años. Para mantener la certificación activa, el titular debe completar 20 horas de Educación Profesional Continua (CPE) durante el ciclo de certificación, con mínimo 10 horas relacionadas con el sector certificado; mantener el cumplimiento del Código de Ética ISCB; presentar la solicitud de recertificación con la evidencia correspondiente; y cancelar las tarifas de recertificación establecidas.
14. Código de Ética
Todo candidato y profesional certificado acepta y se obliga a cumplir el Código de Ética ISCB®, que incluye: integridad profesional, imparcialidad, confidencialidad, prohibición de conflictos de interés no declarados, uso correcto de la marca registrada y cooperación con investigaciones internas.
15. Apelaciones y quejas
Cualquier candidato o tercero puede presentar una apelación contra una decisión de certificación o una queja sobre la conducta de un profesional certificado. El plazo para apelar es de 30 días calendario desde la notificación de la decisión. Las apelaciones son resueltas por un comité independiente dentro de 90 días. Los procedimientos se documentan en P-CER-04.
16. Privacidad y protección de datos
ISCB SAS trata los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 de Colombia. La política de tratamiento, los derechos del titular y los canales de contacto están publicados en ecertify.org.
17. No discriminación y accesibilidad
ISCB® ofrece acceso igualitario al proceso de certificación sin discriminación por raza, género, orientación, religión, nacionalidad, discapacidad u otra condición. Los candidatos que requieran adaptaciones razonables pueden solicitarlas al momento de la aplicación.